Transparenzregister Meldung

About Transparenzregister Meldung

Verankert ist das Transparenzregister im Geldwäschegesetz und ingeführt wurde es am 1. Oktober 2017. Indiesem sind Informationen zu Personen hinterlegt, welche wirtschaftlich berechtigt sind, und zu Vereinigungen und Rechtsgestaltungen gehören. Insbesondere gehören zu den Vereinigungen juristische Personen des privaten Rechts sowie eingetragene Personengesellschaften. Mit Rechtsgestaltungen sind Treuhänder und Trusts gemeint, von Stiftungen, welche nicht rechtsfähig sind und einen eigennützigen Stiftungszweck nachweisen können. Die Vereinigungen und Rechtsgestaltungen, welche erfasst wurden vom Anwendungsbereich des Gesetzes, haben die Verpflichtung, die Angaben, die erforderlich sind, bezüglich der wirtschaftlich Berechtigten anzugeben. Bei den wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um natürliche Personen, welche entweder mittelbar oder unmittelbar über 25 Prozent an Kapitalanteilen halten, die ein Stimmrecht von über 25 Prozent haben oder in einer ähnlichen Form Kontrolle ausüben können. Es handelt sich um ein Auffangregister. Hier ist eine Transparenzregister Meldepflich Voraussetzung. 

Sind die Angaben, die erforderlich sind, an andere Register elektronisch weitergeleitet worden, wurde die Transparenzregister Meldepflicht damit erfüllt. Eine zusätzliche Transparenzregister Meldung an das Transparenzregister ist nicht mehr nötig. Öffentlich eingesehen werden kann es nicht. Nur Behörden, die ein berechtigtes Interesse haben dürfen dies. Betrieben wird die offizielle Seite von dem Bundesanzeiger Verlag Köln unter der Webseite transparenzregister-meldung. Bei dem Verlag handelt es sich um eine registergeführte Stelle. Sie wurde mit dieser Aufgabe sowie den dazugehörenden Befugnissen von dem Bundesministerium der Finanzen beträut. Kosten werden für die Meldung nicht erhoben. Eine Gebühr Transparenzregister beläuft sich auf 2,50 Euro im Jahr. Ein Transparenzregister Bußgeld kann nur der Bundesanzeiger Verlag Köln erheben. Im Transparenzregister FAQ sind Fragen und Antworten zum Transparenzregister hinterlegt. Diese finden Sie ebenfalls unter transparenzregister-meldung.